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      1、公司已正在兴业银行启东支行(以下简称“专户银行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为533,截至 2019 年5 月 27 日,专户余额为74,169,254.09元。该专户仅用于公司“乏燃料后处置环节设备研发及财产化项目”募集资金的存储和利用,不得用做其他用处。

      11、若是本和谈任何一方违反相关法令律例或本和谈项下的任何而给其他方形成丧失,违约方应承担由此发生的一切义务,并补偿守约方因而而蒙受的所失和费用。

      9、中信证券发觉公司、专户银行未按商定履行本和谈的,有权正在知悉相关现实后及时向深圳证券买卖所书面演讲。

      董事会授权董事长按照本次变动环境取专户银行、保荐机构从头签定《募集资金专户存储三方监管和谈》。

      为规范公司本次非公开辟行股票募集资金的办理和利用,按照中国证监会《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》等规范性文件及公司《募集资金办理轨制》的相关,公司于2017年3月8日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于签定募集资金三方监管和谈的议案》,公司连同保荐机构中信证券股份无限公司(以下简称“中信证券”)别离取中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行配合签订了《募集资金三方监管和谈》;江苏东源阀门检测手艺无限公司(以下简称“东源检测”)系公司之全资子公司,按照公司《2016年非公开辟行股票募集资金投资项目可行性研究演讲》,募投项目之一“特种阀门检测试验平台项目”由全资子公司东源检测担任实施,东源检测连同公司、中信证券取兴业银行启东支行配合签订了《募集资金三方监管和谈》。

      中信证券该当根据《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所上市公司保荐工做》《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》以及公司制定的募集资金办理轨制履行其督导职责,并有权采纳现场查询拜访、书面问询等体例行使其监视权。公司和专户银行该当共同中信证券的查询拜访取查询。中信证券每半年度对公司现场查询拜访时该当同时查抄专户存储环境。

      6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额跨越1,000万元或者达到刊行募集资金总额扣除刊行费用后的净额的5%的,公司及专户银行该当正在付款后5个工做日内及时以传实体例通知中信证券,同时供给专户的收入清单。

      2、公司取专户银行两边该当配合恪守《中华人平易近国单据法》《领取结算法子》《人平易近币银行结算账户办理法子》等法令、律例、规章。

      12、本和谈项下所发生的或取本和谈相关的任何争议,起首应正在争议各方之间协商处理。若是协商处理不成,提交位于的仲裁委员会,并按其提交仲裁时无效的仲裁法则进行最终裁决。仲裁使用中文进行。仲裁裁决为结局裁决,对各方均有束缚力。

      保荐代表人向专户银行查询公司专户相关环境时该当出具本人的身份证明;中信证券指定的其他工做人员向专户银行查询公司专户相关环境时该当出具本人的身份证明和单元引见信。

      7、中信证券有权按照相关改换指定的保荐代表人。中信证券改换保荐代表人的,该当将相关证件书面通知专户银行,同时按本和谈的要求向公司、专户银行书面通知改换后的保荐代表人的联系体例。改换保荐代表人不影响本和谈的效力。

      经中国证券会《关于核准江苏阀门股份无限公司非公开辟行股票的批复》(证监许可[2017]82号)核准,公司以非公开辟行体例向8名及格投资者刊行人平易近币通俗股23,502,538股,刊行价钱为每股19.70元,募集资金共计人平易近币462,999,998.60元,扣除承销、保荐费用人平易近币12,000,000.00元(含税),其他刊行费用人平易近币1,696,908.15元(不含税),刊行人现实募集资金净额为人平易近币449,982,335.73元(该金额不含从承销商的承销、保荐费用的税金人平易近币679,245.28元)。以上募集资金曾经天衡会计师事务所(特殊通俗合股)审验,并于2017年2月16日出具了“天衡验字(2017)00022号”《验资演讲》予以确认。

      东源检测于2019年5月22日登记了设立正在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”募集资金专户,尚未利用的募集资金及利钱划转至新募投项目专户;截至2019年5月27日,新募投项目专户余额为人平易近币74,169,254.09元。

      10、本和谈自公司、专户银行、中信证券三方代表人或其授权代表签订并加盖各自单元公章或合同公用章之日起生效,至专户资金全数收入完毕并依法销户之日起失效。

      截至《募集资金专户存储三方监管和谈》签订之日,公司未以存单的体例存储募集资金。如以存单体例存储募集资金,各方将另行签订弥补和谈商定存单体例的募集资金存储及监管事宜。

      公司别离于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次姑且股东大会,审议通过了《关于变动部门募集资金用处的议案》,公司连系非公开辟行股票募集资金部门投资项目当前的现实扶植环境和投资进度,将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目” 尚未利用的募集资金及利钱共计7,416.93万元变动用于“乏燃料后处置环节设备研发及财产化项目”,本次部门变动募集资金用处曾经股东大会审议通过。具体内容详见2019年4月30日登载正在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 ()上的《关于变动部门募集资金用处的通知布告》(通知布告编号:2019-034)。

      8、专户银行持续三次未及时向公司及中信证券出具对账单或向中信证券通知专户大额支取环境,以及存正在未共同中信证券查询拜访专户景象的,公司能够自动或正在中信证券的要求下片面终止本和谈并登记募集资金专户。

      本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整,并对通知布告中的虚假记录、性陈述或严沉脱漏承担义务。

      5、专户银行按月(每月10日之前)向公司出具实正在、精确、完整的专户对账单,并抄送给中信证券。

      4、公司授权中信证券指定的保荐代表人孙鹏飞、赵亮能够随时到专户银行查询、复印公司专户的材料;专户银行该当及时、精确、完整地向其供给所需的相关专户的材料。

      公司于2019年5月29日取兴业银行启东支行、中信证券新签定《募集资金专户存储三方监管和谈》。

      为了规范募集资金的办理和利用,投资者的好处,按照中国证监会《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运做》等规范性文件及公司《募集资金办理轨制》的相关,按照变动部门募集资金用处的环境,公司正在兴业银行股份无限公司启东支行(以下简称“兴业银行启东支行”)开立了新募集资金专户(账号:533,以下简称“新募投项目专户”),用于对新募投项目“乏燃料后处置环节设备研发及财产化项目”募集资金的存放和利用进行办理。

      3、中信证券做为公司的保荐机构,该当根据相关指定保荐代表人或其他工做人员对公司募集资金利用环境进行监视。

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